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卷走10亿的杭州腾信堂老板朱丽丽泰国落网

日期:2019年01月17日 09:39 来源:青年时报 作者:佚名

朱丽丽在泰国落网。

朱丽丽昨晚被押解回杭。

昨晚7点半,杭州腾信堂投资管理有限公司法定代表人朱丽丽(女),在民警的押解下出现在杭州萧山国际机场。

自此,这名曾经的“金融才女”,结束了长达半年的逃亡生涯顺利归案。这也是今年以来在境外落网的第一名浙江警方公开悬赏的涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人。

记者从杭州市公安局获悉,朱丽丽今年49岁,江苏徐州人,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。她是在我驻泰国大使馆和泰国执法部的大力支持协助下,在公安部猎狐行动办公室直接指挥下,于1月7日在泰国落网的。

“腾信堂”被各种光环笼罩

“金融帝国”轰然崩盘

在国家企业信用公示系统中,记者查到,杭州腾信堂投资咨询管理有限公司创立于2010年,注册资本2000万元,朱丽丽系公司法定代表人。

在此前的公开报道中,记者看到“腾信堂”似乎被各种光环笼罩,它先后获得过中国互联网诚信示范企业、中国卓越品牌风云榜中国金融行业综合实力百强企业等一系列荣誉。

在2017年1月的一篇公开报道中,朱丽丽声称“腾信堂”与其他P2P公司不一样,“有技术、有团队,有专业机构把关,有前期计划方案”,不仅开辟了自己的金融商城,还搭建了自己的财经新闻平台“新融街”,并先后与英国宏泰、新西兰ACH、万致、XM、澳洲易汇等一大批国际金融企业建立了密切的合作关系,懂得如何规避金融投资风险。

然而,谁都没有想到,仅仅过了一年多,这名“金融才女”构建的“金融帝国”竟轰然崩盘。

以外汇投资吸收存款逾10亿元

花费数千万元在杭购置豪宅

2018年7月15日,杭州市拱墅区公安分局祥符派出所接到投资人报警,称“腾信堂”不能按期兑付本金和利息。接警后,拱墅警方进行受理,并于7月17日立案侦查。

警方出动30名警力,分成办案组和抓捕组两个小组进行侦办。几个月来,办案组民警调查了1000余个银行账号、10余万条银行流水,基本查清了“腾信堂”的资金流向,查实朱丽丽自2010年以来以炒外汇为名,承诺保本付息,非法吸收公众存款10余亿元。

拱墅分局巡特警大队副大队长傅伟东告诉记者,朱丽丽具有极强的反侦查能力,她多次使用员工及其亲属的个人账户进行转账,并不停地更换员工,给侦查带来了极大的难度。

据傅伟东介绍,“腾信堂”的外汇交易记录均为伪造,其吸收来的公众存款,一部分用于兑现保本付息的承诺,一部分用于维护公司日常的运营,还有很大的一部分则用于朱丽丽个人的挥霍,其中花费数千万元在杭州主城区购置了一处豪宅。

据悉,朱丽丽非常擅长包装自己,“腾信堂”所获得的荣誉均是她花钱买来的,以此骗取投资人的信任。

民警半年辗转6省缉捕

朱丽丽落网时表面平静

拱墅警方在侦查的同时,抓捕工作也在紧锣密鼓地展开。

抓捕组民警陆续从全国各地抓获涉嫌非法吸收公众存款的“腾信堂”公司员工34人,而朱丽丽始终不见踪迹。

但是民警始终没有放弃对朱丽丽的追捕,6个多月来,民警辗转广东、云南等6个省市,连续出差100余日,搜寻朱丽丽行踪。

2018年12月7日,浙江省公安厅发布24名涉网贷在逃犯罪嫌疑人悬赏名单,朱丽丽位列第8,悬赏金额10万元。

今年1月初,抓捕组民警根据侦查手段得知,朱丽丽已通过非法手段潜逃泰国。于是,民警迅速赶赴泰国。1月7日,潜逃了6个月之久的朱丽丽在泰国曼谷市中心一处普通公寓内落网。

据拱墅分局刑侦大队刑事侦查大队副大队长王乐介绍,朱丽丽不会泰语,也不会英语,在泰国举目无亲,每周仅出门一次购买生活用品,当她见到民警时表面平静。

目前,案件正在进一步调查中。

请受害人尽快登记报案

对提供线索者依法给予奖励

记者了解到,为最大限度保护投资人合法权益,杭州警方依法办案,不断加强对网络借贷平台类案件侦查办案力度,深挖犯罪网络及团伙成员并深查犯罪事实,全力追赃挽损。针对潜逃境内外的网络借贷平台案件犯罪嫌疑人,组建专门的工作力量开展缉捕。

去年9月以来,杭州警方已连续将“邦邦理财”“石头理财”等多家网络借贷平台11名境外和66名境内在逃人员缉捕归案。

为方便受害投资人登记报案,杭州警方已在“警察叔叔”App和“杭州公安”微信公众号上开通了“网络借贷平台投资人登记”功能,广泛发动投资人主动、如实、全面填报登记有关投资信息,以维护自身合法权益。

在此,警方敦促在逃相关网络借贷平台案件犯罪嫌疑人,尽快向公安机关投案自首,争取宽大处理。对拒不投案自首的,公安机关将采取有力措施,坚决予以缉捕归案并依法打击处理。同时,欢迎广大群众提供有关在逃犯罪嫌疑人的线索,对举报重大线索、协助缉捕在逃犯罪嫌疑人的,依法给予奖励。

原标题:涉嫌吸收公众存款逾10亿元 腾信堂老板朱丽丽昨晚押解回杭


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