岁末年初，交通银行系统接连被通报了两起涉嫌违纪违法案件，引发了外界对其潜藏的内控合规风险的担忧。据记者不完全统计，自2024年以来，交通银行系统正在查处或查处后对外通报的违纪违法案例多达8起，其中不乏原省级分行行长被查案例。
2024年12月30日，交通银行重庆市分行营业部副总经理王东因涉嫌严重违纪违法接受调查。2025年1月7日，交通银行广东省分行业务处理中心总经理周土胜因涉嫌严重违纪违法被通报正接受交通银行广东省分行纪委纪律审查和韶关市监委监察调查。周土胜在交通银行工作多年，曾任交通银行惠州分行行长、中山分行行长等职。早在2020年9月，时任交通银行中山分行党委书记的周土胜讲授专题党课时称，金融机构案件呈有增无减态势，诱发案件风险因素仍然存在，要将依法合规作为全行健康发展的“生命线”，把合规立行之本放在首位。
2024年以来，交通银行系统反腐态势持续高压，包括交通银行天津市分行原行长郭宏伟、交通银行无锡分行原党委委员、副行长盛金才等在内的多名领导干部被查（详见《交通银行系统2024年以来通报案件一览表》）。
其中，相关通报称，交通银行广东分行原党委书记、行长周宝志长期转移、隐匿赃款赃物，处心积虑对抗组织审查；在职工录用等干部人事工作中为他人谋取利益并收取财物；违反规定从事营利活动并获取大额回报，低价购买管理服务对象房产；违反国家法律法规发放贷款，数额特别巨大。（作者：吴永，实习生陆宇安对本文亦有贡献）
